外汇骗案
  • 外汇骗案(外汇诈骗案2019)
    admin 2024-12-27

    外汇骗案(外汇诈骗案2019)

    案例一“黑珍珠”Black Diamond Capital Solutions诈骗案，涉及Keith Simmons和Deanne Salazar他们运营多家对冲基金，诱骗240位客户投资3500万美元诈骗手法为金字塔骗局，客户资金未用于真实交易，最终被美国CFTC调查并处以严厉刑罚案例二Trevor Cook在2003年成立的Universal Brokerage Services，广告。涉及近200万人金额上千亿的普顿外汇诈骗案，一直牵动着大家的心自去年普顿倒塌后，公安机...

  • 外汇骗案(2020年最新外汇诈骗案例)
    admin 2024-10-08

    外汇骗案(2020年最新外汇诈骗案例)

    1、首先对于立案这点说一句喜大普奔近年来，打着外汇旗号行旁氏骗局的资金盘遍地走，用传销模式发展下线，运营一年半载就能发展到数万人的规模，这韭菜割的可谓不费吹灰之力而这样的资金盘简直不胜枚举，最早有IGO，然后有普顿米治，现在还有TR海汇GTS，一个倒下了，还有几百个在酝酿；第1点当时他就是采用团伙的作案的方式，第2点就是派了一些人，然后去做了一个假的这个画面让人觉得是真的，但是后面就是自己去操作。2、炒外汇被骗14万经侦大队会立案即使行为人没有构成犯罪，也是属于违法行为，受害...

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